Board/Minutes/15. December 2007
Der folgende Text ist ein Beschlussprotokoll.
| Anwesend: | Michael Bimmler, Christian Seidl, Robin Schwab, Rupert Thurner |
| Entschuldigt: | Frédéric Schütz, Nando Stöcklin, Ilario Valdelli |
Ministerien, klare Ämter
- Eigentliche Ministerien nach deutschem Vorbild werden nicht gewünscht. Die vorstandsinterne Flexibilität soll erhalten bleiben. Allerdings soll ein Pflichtenheft mit jährlich wiederkehrenden Aufgaben und jeweils verantwortlichen Personen ausgearbeitet werden. Ein Entwurf besteht bereits.
- Im Unterschied zum Entwurf soll das fertige Pflichtenheft keine Punkte mit mehr als einem Verantwortlichen beinhalten. Wenn mehrere Leute verantwortlich sein müssen, soll der Punkt im Pflichtenheft aufgeteilt werden.
- Betroffen sind vor allem die Ämter des Sekretärs und des Kassiers. Michael ist für die Erarbeitung des Pflichtenheftes bis 31. Januar 2008 verantwortlich.
Vorschläge Statutenänderungen
- Vorschlag 1 aus [1] wird verworfen. Begründung: Die Wikimedia Foundation ist zwar logistisch umgezogen, der rechtliche Sitz ist aber geblieben. Die Änderung ist damit obsolet.
- Der zweite Vorschlag wird ebenfalls verworfen. Die Änderung ist zu klein, als dass sie eine Statutenänderung rechtfertigen würde.
- Wir kommen zum Schluss, dass Artikel 10 Abs. 4 im Fall Wikipedia-Tag Bern nicht verletzt wurde, da der Wikipedia-Tag nie mit mehr als dem im Globalbudget eingetragenen Betrag gerechnet hat und zusätzlich nur Gelder budgetiert worden sind, deren Zusage definitiv war. Allerdings ist es nicht von der Hand zu weisen, dass Veranstaltungen mit zusätzlichen Ein- und Ausgaben ein finanzielles Risiko darstellen. Der Vorstand muss diese Risiken unter Kontrolle behalten. Wir sehen aber keinen Weg, mit einer einfachen Bestimmung in den Statuten diese Problematik zu lösen.
Nach einiger Diskussion kommen wir überein, dass grundsätzlich der Verein und nicht die Organisatoren für allfällige Verluste eines Wikipedia-Tages haften muss. Begründung: Wenn mit einer Veranstaltung ein Gewinn erzielt wird, kann das überschüssige Sponsoringgeld auch nicht in die privaten Taschen der Organisatoren fliessen. Die Symmetrie Gewinn-Verlust muss gewahrt bleiben.
Informatica 08
Wir kommen überein, dass wir die geplanten Aktivitäten so oder so durchführen und nicht auf eine Aufforderung von Informatica08 warten. Die Leitung für unser Projekt soll Jürg Wolf übernehmen, welcher das Ganze mit viel Elan angerissen hat. Patrick Kenel und Nando Stöcklin können für weitere Unterstützung angefragt werden, weitere Personen nach Bedarf.
Beziehung zur Foundation
Wir sehen derzeit kein Handlungsbedarf, was die Beziehung zur Wikimedia Foundation anbelangt. Wir warten einstweilen ab, bis die Resultate aus der Chapters Survey vorliegen.
Überweisung CHF 5000 auf das Konto der Foundation
Robin stellt den Antrag, noch dieses Jahr CHF 5'000.- auf das Konto der Foundation einzubezahlen. Das Geld soll nicht zweckgebunden überwiesen werden, um die Foundation nicht unnötig zu binden.
Der Antrag wird einstimmig ohne Enthaltungen angenommen. Das Geld soll vor Weihnachten überwiesen werden. Die Kommunikation erfolgt über dieses Protokoll, die Jahresversammlung und einen kleinen Hinweis auf unserer Webseite.
Jahresplanung
Anhand des Entwurfs von Nando diskutieren wir die Verantwortung für die dringendsten Aufgaben Anfang nächstes Jahr.
Rupert erklärt, dass er aus familiären Gründen kaum eine Chance sieht, die nun stark erhöhte Anzahl Spendenbescheinigungen im Januar zu bewältigen. Auf Antrag Robins beschliesst der Vorstand, die Kasse bis zur Generalversammlung Robin zu übertragen. Robin wird demnach die Spendenbestätigungen verschicken, aber auch gleich die Jahresrechnung und das Budget erstellen. Der Entscheid fällt 2:1 bei einer Enthaltung.
Die Generalversammlung wird einstimmig festgelegt auf den 15. März 2008 um 14 Uhr in Lausanne. Ein Raum wird noch gesucht.
Öffentliche Vorstandsprotokolle
Der Vorstand beauftragt Michael bis 15. Januar 2008 mit der Erarbeitung einer neuen Version von Artikel 10 Absatz 3 der Statuten. Es soll keine Informationspflicht herrschen, gerade bei vorstandsintern abgelehnten Anträgen. Einerseits soll im Vorstand auch mal vertraulich diskutiert werden können, andererseits wünschen vermutlich unsere Mitglieder nicht mit einer Flut von "nicht Entscheiden" zugedeckt zu werden.
Website
- Michael erwartet, dass die neue Website des Vereins bis Ende Jahr aufgeschaltet wird. Manuel Schneider wird gebeten, den Umzug bis 6. Januar 2008 zu vollziehen.
- Die Aufgabe der Webgruppe ist damit abgeschlossen, das Team wird aufgelöst. Der Vorstand verdankt die saubere Arbeit des Teams.
- Die Pressesprecher werden gebeten, künftig Inhalte der Website zu pflegen und neue anzulegen.
- Die Ressorts Kassier und Sekretär kümmern sich inhaltlich um ihre Webseiten-Teile.
- Kelson, Oblique und Petar behalten ihren Sysopstatus mit der Bitte, sich weiterhin ums Übersetzen und strukturieren des Inhaltes zu kümmern.
- Patrick Kenel bleibt als Revisor Sysop.
- Die restlichen Mitglieder des Webteams werden "desysopt" -> Sandro Pfister, Jürg Studer
Michael kümmert sich um einen Schüler, welcher als Schülerprojekt quasi eine Konkurrenzseite zu unserer offiziellen Vereinsseite aufgebaut hat. Konkret stören wir uns an folgendem:
- Die Seite verwendet das Logo von Wikimedia CH.
- Der Charakter eines Schülerprojektes wird zuwenig deutlich.
- Die Menustruktur erweckt mit Einträgen wie "über uns" einen offiziösen Eindruck.
- Es gibt inhaltliche Fehler.
Michael setzt dem Schüler eine Frist bis 6. Januar 2008, die Seite zu überarbeiten oder vom Netz zu nehmen. Ansonsten wenden wir uns an die Schulleitung.
Cape Town Open Education, Budapest Open Access Initiative
Wir kommen ungeachtet der lobenswerten Beweggründe der Petitionen überein, künftig internationale Petitionen nicht zu unterschreiben. Grund:
- Es gibt sehr viele Initiativen, die vielen Diskussionen kosten Vorstandszeit
- Es kann spezielle Situationen geben, wenn Die Foundation und einige Chapters eine Petition unterschreiben, andere aber abseits stehen. Ist das dann ein Statement?
- Wikimedia CH soll sich um Schweizer Petitionen kümmern oder um solche, die einen wie auch immer gearteten Schweizbezug haben.
Anlässe 2008
Die Diskussion über Anlässe im 2008 wird vertagt.
Klausur
Wir beschliessen, eine Klausur des Vorstandes aufzugleisen. An der Klausur sollen konkrete Wege zu unseren Zielen erarbeitet werden.
- Termin: im April
- Dauer: 1.5 bis 2 Tage
- Leitung: externer Moderator
- Ort: Kloster Fischingen
Christian klärt die Termine und Preise mit dem Kloster ab. Robin kümmert sich um den Moderator.
